為實現(xiàn)“強內控、防風險、促合規(guī)”的管控目標，推動公司合規(guī)內控管理體系建設，10月12日，市城投公司召開合規(guī)內控管理手冊編制討論會，公司審計法務部、綜合管理部、紀檢監(jiān)察室以及法律顧問參加會議。
會上，公司審計法務部從搭建手冊框架、組織手冊編寫、推進手冊成稿等方面總結了2024年合規(guī)內控管理手冊編制工作情況，并就接下來的內控審計和手冊完善工作進行簡要匯報。接著，與會人員根據市國資委合規(guī)內控建設工作要求，并結合公司實際，對手冊文稿中各項業(yè)務流程的流程操作圖、控制目標、風險評估標準、合規(guī)評價標準等進行逐一討論，提出完善意見。
會議指出，今年以來，公司聚焦合規(guī)內控管理，將編制合規(guī)內控管理手冊作為十大重點改革任務之一，手冊編制工作歷經9個月，內容包含引言、總章、各業(yè)務流程內控、內部控制缺陷認定標準等四部分，共有67個工作流程圖和控制目標、145條風險評估標準、135條合規(guī)評價標準，努力將合規(guī)內控要求融入業(yè)務、嵌入流程、落實到崗，促使公司依法合規(guī)開展各項經營管理活動。
